2024-05-24 20:04 来源：本站编辑
这一切始于2009年夏天在戛纳海岸一艘游艇上的一次会面。这位新当选的马来西亚总理是应商人刘特佐和沙特-瑞士商人塔雷克·奥贝德的邀请登上飞机的。这些人聚集在一起，为马来西亚新的经济发展基金1MDB探讨交易。
15年后，前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)因腐败在马来西亚监狱服刑。刘特佐被指是一马公司45亿美元(69亿美元)诈骗案的幕后主谋，目前仍在逃。奥贝德和他的商业伙伴帕特里克·马奥尼将于4月2日在瑞士最高刑事法院受审，他们被指控成立一家虚假的石油勘探公司，通过该公司窃取了超过18亿美元(28亿美元)的1MDB资金。
马奥尼和欧拜德都没有公开谈论过他们与刘特佐的交易。刘特佐是一个圆脸的商人，他们戏称他为“Chunk”。这场为期一个月的审判将在瑞士进行，因为这两人的生意都在瑞士。审判可能会揭示有关这名逃犯的新细节。这名逃犯涉嫌实施了21世纪最大的金融盗窃案。马奥尼否认了这些指控，并拒不认罪。欧拜德的律师没有回复多次寻求对指控置评的信息。
对一向被视为对白领犯罪比较温和的瑞士来说，这也是一个证明自己对金融犯罪也能采取强硬措施的机会。一名前Coutts & Co银行家在2020年被判有罪，因为他没有指出与刘特佐7亿美元转账有关的洗钱问题，他只被罚款5万瑞士法郎(合8.6万美元)。
检察官称，这两人早在2009年就与刘特佐合作实施了这一计划，而涉案金额使其成为刘特佐据称帮助策划的最大诈骗案之一。
根据这份213页的起诉书，马奥尼被控管理不善、欺诈、贿赂和严重的洗钱罪，而奥贝德则被控所有这些罪名和伪造罪。仅以欺诈罪名定罪就可判处10年监禁，不过在瑞士的许多案件中，刑期是缓期执行的。
在起诉书中，瑞士检察官列出了两人涉嫌的阴谋——他们表示，其中包括代表一位沙特国王进行谈判，而他们并没有得到国王的授权，同时声称拥有里海一处他们从未控制过的油田的权利——从2009年第一次地中海会议开始。
欧拜德的律师没有回复要求对指控发表评论的电子邮件。马奥尼的律师劳伦特·贝尔斯维尔(Laurent Baeriswyl)通过电子邮件表示，起诉书是“完全有偏见和不完整的调查”的结果。
瑞士总检察长办公室“忽视了所有不符合其论点的事实，违反了法律要求”，因此“我们的客户因此强烈反对起诉书中出现的事实，他将在联邦刑事法院捍卫自己的权利”。
2005年，奥贝德与熟人图尔基•本•阿卜杜拉•沙特王子(Prince Turki Bin Abdullah al Saud)成立了石油勘探公司沙特石油公司(Petrosaudi)，决心利用王室姓氏可能带来的人脉。
但是，即使公司的宣传中融入了这些，这位雄心勃勃的30岁年轻人仍然需要现金。起诉书称，他通过帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)获得了一笔小额贷款。马奥尼曾是他在日内瓦私立学校的同学，后来在2009年成为沙特石油的非正式首席投资官。但检察官说，他需要更多，于是求助于刘特佐。
这三个人只通过加密的黑莓信息和私人电子邮件账户进行交流，开始为公司工作。但根据起诉书，他们的策略与石油勘探几乎没有关系。
检察官强调了这三人之间的电子邮件，以证明他们的论点，即沙特石油公司并未控制其声称拥有的资产，也没有得到沙特君主的批准。根据2009年9月中旬在与一马公司高管进行介绍性通话之前发出的一封邮件，必须“暗示PSI间接由阿卜杜拉国王拥有”。
检察官说，图尔基是已故国王阿卜杜拉(Abdullah)的第七个儿子，他没有被指控与沙特石油公司有任何不当行为，也没有在该公司担任任何运营角色。图尔基是2017年11月被沙特阿拉伯事实上的统治者穆罕默德·本·萨勒曼拘留的几位王子之一，他目前的下落尚不清楚。
在戛纳会议之后，奥贝德提议1MDB和沙特石油公司成立一家合资企业，以开发沙特石油公司在土库曼斯坦油田的股份。根据检察官的说法，奥拜德以书面形式提出，沙特石油公司将把“其在能源领域价值20亿美元的资产带入合资公司”。
但有一个问题:沙特国家石油公司并不拥有该油田或其权利，而是与一家支付了1000万美元购买全部权利的公司进行了陷入僵局的谈判。但由于油田位于土库曼斯坦和阿塞拜疆对其所有权存在争议的水域，这些纸上权利基本上毫无价值。
因此，奥贝德求助于一位石油顾问和家族的老朋友来评估油田的价值。九天之后，他发布了一份报告，称这些资产的“公平净现值”在29.8亿美元至40.6亿美元之间。
有了这一巨额估值和沙特王室在1MDB高管心中的支持，董事会于2009年9月26日签署协议，并在两天后授权将10亿美元转入新合资企业1MDB沙特石油公司的银行账户。
检方称，其中3亿美元进入了奥贝德控制的一个账户。剩下的7亿美元流入了GoodStar，该公司被虚假地描述为沙特石油公司的子公司，但实际上是由Low控制的一家位于塞舌尔的实体。10月5日，这名商人将其中的8500万美元汇到了奥拜德名下的一个账户。10月21日，奥拜德又向马奥尼电汇了3300万美元。
第二年，检察官指控两人开始从1MDB提取更多资金。奥贝德说服该基金将合资企业转变为贷款工具，他提取了5亿美元，表面上是为了投资法国石油公司GDF Suez。
电子邮件显示，刚刚发家的两人似乎热衷于迅速分配资金。
马奥尼在2010年9月给奥贝德的信中写道:“现在我们的情况很好，因为我们的钱是通过合法的方式得到的，没有人能对我们做什么。”
据检方称，第二天，他将3亿美元转入奥拜德的个人账户，其余2亿美元转入他控制的沙特石油公司账户。
检察官称，2011年，奥拜德再次提款，这次是3.3亿美元。为了迫使马来西亚人接受，他提醒他们，阿卜杜拉国王(King Abdullah)在阿拉伯之春(Arab Spring)抗议活动期间帮助疏散了马来西亚穆斯林，以及他如何增加了马来西亚穆斯林前往麦加朝圣的配额。
检方称，在2009年至2011年底期间，这些人从1MDB总共拿走了18.3亿美元，其中奥贝德个人拿走了5.8亿美元，马奥尼拿走了3700万美元。
Obaid和Mahony在2023年的起诉书部分基于沙特石油公司第三名雇员Xavier Justo的证词。在公司工作一年后，Justo离开了公司，并于2015年6月在泰国被捕。这名瑞士人被判敲诈未遂罪，他说这是一个让他闭嘴的阴谋。在瑞士政府干预帮助他获释之前，他在监狱里呆了近18个月。
朱斯托与关注马来西亚腐败问题的博客“沙捞越报告”(The Sarawak Report)分享的文件，导致2015年沙特石油公司的这对夫妇首次被曝光。去年，他与妻子合写了一本书，记录了他与这两个人的经历。
马来西亚反腐败委员会于2020年初向国际刑警组织发出了对奥拜德和马奥尼的逮捕令。目前尚不清楚他们是否被拘留，瑞士检察官拒绝透露他们是否下令逮捕他们。
多年过去了，Justo说他希望瑞士司法系统现在能做正确的事情。
他说:“这是瑞士向世界展示其打击金融犯罪的严肃态度，并准备惩罚犯罪者的绝佳机会。”
彭博。
