2022-03-25 09:05 来源：网络
预计瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)将支付约5亿美元，此前一位格鲁吉亚亿万富翁起诉该银行管理不善。
瑞士信贷多年来一直在抵制格鲁吉亚前总理毕齐纳•伊万尼舍维里的指控。他在百慕大和新加坡起诉该银行违反信托，称他在日内瓦私人银行家帕特里斯•莱斯科德隆(Patrice Lescaudron)的伪造交易中损失了8亿美元。伊万尼舍维里向百慕大最高法院要求4亿美元的赔偿，为期五周的审判于去年12月结束。
瑞士信贷(Credit Suisse)周三在一份声明中说，预计不久将在百慕大(Bermuda)对该行作出可能超过5亿美元的判决。一位知情人士说，这一判决源于伊万尼舍维里的诉讼。
2018年，莱斯科德隆因欺诈和伪造罪在瑞士被判处五年监禁。据日内瓦刑事法庭说，他承认在客户不知情的情况下剪贴客户签名，转移资金购买股票，造成了1.5亿美元以上的损失。
在审判中，莱斯科德隆说，他的目标始终是为客户赚取丰厚回报，同时也为自己赚到一些钱。他为自己的行为向瑞信、前同事和客户道歉。莱斯科德隆曾被审前拘留两年，于2019年获释。他于2020年自杀。
瑞信对伊万尼舍维里的说法提出质疑，并表示自己也是一名违规员工的受害者。但在百慕大为期五周的审判中，证据包括2017年提交给瑞士金融监管机构的一份报告，该报告发现，瑞士信贷私人银行的十几名高管或经理知道莱斯科德隆屡次违反规定，但却视而不见，建议对他的不当行为从宽处罚，或者以其他方式掩盖问题，因为他每年带来大约2500万美元的收入。
《华尔街日报》(the Wall Street Journal)于2021年2月首次报道了这份报告的内容。瑞信曾试图阻止这份报告在百慕大的诉讼中与伊万尼舍维里共享。
监管机构Finma曾在2018年公开指责瑞信对莱斯科德隆监管不力，并表示他曾多次违反内部规定。瑞士信贷(Credit Suisse)说，它在2015年9月发现了莱斯科德隆的欺诈行为，当时他为客户买入的一只股票崩盘。
这份受finma委托的报告发现，莱斯科德隆的活动引发了该行数百起警报，这些警报在2009-2015年的研究期间没有得到全面调查。报道称，一名试图将问题升级的商业风险经理对报告的调查人员说，如果他进一步拉响警报，他担心自己会丢掉工作。
该公司表示，此前已动用了准备金，但没有说明具体数额，并表示打算采取一切可能的法律行动。
就在去年11月，该行还拒绝透露是否为这位亿万富翁的案件准备了任何准备金。该公司在本月早些时候发布的年报中也没有披露针对这些案件的具体条款。
到2021年底，瑞信的诉讼拨备为16.5亿美元，估计还有多达16亿美元的潜在费用没有拨备。日本央行表示，将在4月27日公布的第一季度业绩中考虑是否需要增加准备金。
本文由一家通讯社提供，原文未经修改
