2022-01-28 08:05 来源：网络
根据区块链数据平台Chainalysis Inc.的数据，去中心化金融协议在洗钱中扮演着越来越重要的角色，2021年被洗钱的加密货币总价值同比增长30%。
Chainalysis在其2022年加密货币犯罪报告的部分发布中表示，网络犯罪分子在2021年洗钱了约86亿美元的加密货币，该报告的完整版本将于2月发布。Chainalysis通过跟踪加密货币从非法地址发送到加密货币服务(如中央交易所和点对点交易所)托管的地址来确定这一数字。
根据这份报告，自2017年以来，超过330亿美元的加密货币被洗黑钱。
根据该报告，DeFi协议——公共区块链上提供的金融服务的总称——在2021年从非法地址获得了9亿美元，比2020年增加了1964%。
Chainalysis发现，与诈骗和勒索软件等其他犯罪形式的资金相比，DeFi在洗钱方面尤其受欢迎，尤其是通过黑客攻击。该公司的报告指出，与盗窃有关的地址将近一半的被盗资金发送给了DeFi平台，或价值超过7.5亿美元的加密货币。
Chainalysis研究主管金•格劳尔(Kim Grauer)表示:“这表明DeFi平台需要考虑合规解决方案，以防止其平台被滥用于非法活动。”
她表示，希望支持加密货币的投资者应该进行尽职调查，并检查可能指向可能存在欺诈的危险信号，比如公司的注册地和创始人的身份。
她说:“我们真的处在一个增长如此之快、新客户如此之多、新业务如此之多的时期，很难知道哪些是脆弱的，哪些是值得投资的。”“但与此同时，用户有‘FOMO’，害怕错过。因此，他们可能愿意放弃一些典型的安全检查，转而投资于可能提供高收益的新平台。”
该报告称，随着2021年合法和非法加密货币活动的增长，洗钱在加密货币总交易量中所占的比例很小，约为0.05%。据Chainalysis的数据，去年加密货币交易量同比增长567%，达到15.8万亿美元。
Chainalysis的报告还说，洗钱对其他类型的资金转移来说仍然是一个问题。例如，报告援引联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime)的一项估计，每年有8000亿至2万亿美元的政府发行的法定货币被洗黑钱，占全球国内生产总值(gdp)的5%。
该报告称，数字资产中的洗钱活动也严重集中在少数加密服务中，从非法地址发送的所有资金中，2021年约有58%转移到了五家服务机构，而2020年这一比例为54%。
“我们发现，加密货币领域的洗钱生态系统相对较小，”格劳尔说。“这对执法部门来说是个好消息，因为他们可以利用数据来确定最臭名昭著的洗钱者，并优先考虑将资源集中在哪里。”
格劳尔还说，报告显示，区块链的技术层面可以帮助识别和调查非法活动，而这是其他资产类别无法做到的。
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