2025-04-24 08:44 来源：本站编辑
菲律宾，马尼拉——美国司法部（DOJ）在打击洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）方面取得了重大进展，在过去四年中进行了数千起调查、逮捕和起诉。
根据美国司法部的数据，从2020年到2024年，当局确定了5557起恐怖主义融资案件，开展了1816次调查。该机构还收到了1031份与tf有关的报告，导致71人被捕。检察官发起了237起与tf相关的案件，最终有6起定罪，涉及114项罪名。
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