2025-02-23 11:18 来源：本站编辑
这正在成为一个熟悉的景象——从市中心到郊区，又一个高档夜总会或高档酒吧如雨后春笋般在内罗毕出现。
社交媒体平台——Facebook、Instagram、TikTok、X和whatsapp——充斥着展示这些场馆奢侈活动的华丽图片和视频。
每次盛大开业，城市的精英和社会名流都蜂拥而来，尽情享受价格高昂的饮料，尤其是奢华的瓶装服务。但在光鲜亮丽的外表下，这些企业到底有多合法？
知情人士向《标准报》透露，内罗毕的夜总会是如何成为洗钱的主要场所的——从把钱藏在床垫下到使用加密钱包，再到现在，通过专门的夜生活场所汇集非法资金。
夜总会如何成为洗衣机
将非法现金直接存入银行会引发危险，迫使洗钱者寻找其他方式来清洗他们的资金。
内罗毕的高档夜总会提供了完美的掩护，把赃款和合法收入混在一起。
该计划的一名关键人物奥克旺科（化名）向《标准报》详细介绍了该系统的运作方式。
他说：“有些人需要大笔洗钱，不少于500万先令。他们需要账户里的钱，但为了避免审查，这笔钱必须首先通过我们的系统，而且是干净的。”
尽管奥克旺科是西非人，但他在一个关系良好的当地网络中运作，从而掌握了肯尼亚的金融漏洞。
作为俱乐部行业的知名人物，他帮助建立了内罗毕一些最高档的夜生活场所，确保了稳定的现金流——既有合法的，也有可疑的。
装瓶服务很便宜
瓶装服务是最赚钱、最隐蔽的洗钱方式之一。
顾客点高档酒；想想40岁的格兰菲迪（Glenfiddich）售价28.9万先令，或麦卡伦6号（Macallan No.6）售价59万先令，通常都是夸张的数量。
“我们把‘送酒女’安排在贵宾席上，送昂贵的酒，配上精美的烟火、音乐和捕捉瞬间的相机。这是游戏开始的地方，”一位不愿透露姓名的夜总会内部人士说。
随着DJ的旋转和派对的加剧，狂欢者似乎在多瓶酒上大肆挥霍。但在幕后，一个不同的计划正在展开。
一台运转良好的机器
在夜晚开始之前，非法现金被小心翼翼地送到俱乐部的后台办公室，等待与合法销售整合。
*昂工路一家高端俱乐部的服务员约翰（化名）描述了这个过程。
“一群人进入VIP区，点两瓶，但为了拍照和俱乐部记录，我们会拿出六瓶甚至八瓶。这都是幻觉的一部分。演出结束后，多余的瓶子会悄悄放回柜台。”
在俱乐部的后台办公室，一名会计为实际订购的饮料准备了一份正式账单——两瓶——但同时也为八瓶出具了一张单独的收据。膨胀的账单有助于证明需要清洗的多余现金是合理的。
最后一步：兑现
夜幕降临后，安全小组将俱乐部的现金收入转移到银行。在合法资金中，洗钱资金无缝融合，几乎无法追踪。
“我们的首要任务是确保账目平衡。当审计人员审查我们的记录时，一切似乎都是合法的，”一位在该行业工作多年的会计师透露。
调查过多次洗钱活动的法医专家大卫·乔巴解释了为什么追踪现金几乎是不可能的。
这些钱一旦存入银行，就会以合法交易的形式转回给洗碗团伙，并被贴上支付音乐咨询、音响维护甚至食品供应等服务的标签。到那时，当局几乎没有追索权。”
由于高端俱乐部在各个城市都有多个VIP桌和分支机构，这种洗钱过程是无缝进行的。
而且，内罗毕的夜生活并不仅仅是派对，而且还以多种方式进行清理，丝毫没有放缓的迹象。
免责声明：并不是所有的俱乐部都这么做，但这种趋势不容忽视。
