2025-02-10 22:54 来源：本站编辑
周三，德里一家法院批准了一名被告的保释，该被告涉嫌与前布山钢铁有限公司（BSL）洗钱案有关，涉嫌超过4600亿卢比的银行贷款欺诈。
特别法官拉杰什·库马尔·戈尔（Rajesh Kumar Goel）对该公司前发起人Neeraj Singal的妹妹阿卡娜·阿贾伊·米塔尔（Archana Ajay Mittal）给予了救济，她的个人保释金为100万卢比，并有一名担保人，保释金为100万卢比，并指示她未经法院事先许可不得离开印度。
执法局（ED）称，该公司从多家银行和金融机构获得贷款，截至2017年3月31日，该公司的未偿负债为46,646.73亿卢比。
法官指出，被告“在被传唤的时候”加入了调查，特别是在去年7月24日、8月7日以及1月10日。
法官指出：“署方并没有否认被告在上述日期参与调查。并没有指控被告潜逃或逃避到调查机构出庭。”
法官还指出，对其他几名共同被告的指控更为严重和严重，但他们没有被捕。
他说，被告篡改证据的可能性很小，因为证据在很大程度上是书面的。
法官指出，目前被告先前的行为表明，潜逃的可能性“非常渺茫”。
“此外，记录在案的医疗文件表面上足以得出结论，被告阿卡纳·阿贾伊·米塔尔患有各种疾病，身体状况不佳……鉴于我的上述讨论，被告阿卡纳·阿贾伊·米塔尔获准保释。
据ED称，目前被司法拘留的阿卡娜·米塔尔和她的丈夫阿贾伊·米塔尔在知情的情况下获得了7亿卢比的犯罪收益。
他们还抵押了BSL的一处房产，并将资金转给了Neeraj Singal的家人。
阿贾伊·米塔尔和辛格目前被司法拘留。
去年6月，警方突袭了辛格，并将其逮捕。去年8月，一份针对他和其他人的指控表在PMLA的各个章节下被提交。保释申请称，阿卡纳·米塔尔既不是BSL的董事，也不是发起人，也不是BSL的雇员。
ED已经提交了投诉（ED相当于一份指控表），并没有提到她的名字，它声称。
该机构反对这一申请，声称阿卡纳•米塔尔在洗钱活动中发挥了“关键作用”。
在完成公司破产解决程序后，BSL于2018年被塔塔钢铁有限公司接管。
根据调查报告，辛格和他的同伙组建了几家空壳公司，与BSL有关的发起人和实体“通过多个实体链将资金从一家公司转到另一家公司”，作为涉嫌银行贷款欺诈的一部分。
这起洗钱案源于企业事务部下属的严重欺诈调查办公室（SFIO）提交的一份指控书。
署方指称，这些资金被用来注入资本、购买物业，以及用于银行无意用于的其他个人用途。
BSL的发起人、董事和官员准备了“伪造”文件，并在银行面前做出欺诈性陈述，以贴现信用证，并怀着恶意将资金“转移”回自己的公司。
报告称，调查人员怀疑，针对以JSW Steel limited和Hindustan Zinc limited为受益人的伪造信用证，资金被“挪用”。
“挪用的资金被转移到其他集团/关联公司，给印度国家银行和旁遮普邦国家银行造成了不正当损失。”
