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新德里，12月16日（IANS）：周一，一名官员表示，加大了对阿萨姆邦庞氏骗局案件的行动，中央调查局已经在5个不同的案件中对18名被告提交了5份指控表，其中包括两家公司。

除了这16人，还有两个组织——Upepithets控股私人有限公司（UHPL）和Brahmaputra Sanchay & Biniyog合作社有限公司（BSBCSL）——也在古瓦哈提特别中央调查局法庭提交的指控单上被点名。

古瓦哈蒂中央调查局提交的这五份指控单，与德里中央调查局提交的四份指控单不同，德里中央调查局也在调查阿萨姆邦庞氏投资诈骗案。

在其中一份起诉书中，联邦机构列出了三名被告，其中包括两名私人和一家私人公司。

这是应阿萨姆邦政府要求，中央调查局正在调查的阿萨姆邦投资诈骗案之一。

在CBI重新登记此案之前，阿萨姆邦提斯普尔警察局于9月4日对其中一名被告Hemen Rava进行了登记，指控被告违反印度储备银行/印度国家银行的指导方针从事金融骗局。

据称，他诱使公众签订经公证的贷款协议，承诺投资回报高。他涉嫌挪用这些资金以获取个人利益，从而欺骗他的客户。

CBI的调查确定，被告参与策划了一项非法存款计划，以虚假借口向投资者募集资金。

他们使用欺骗手段，包括公证的邮票，以保证6%及以上的月回报率来吸引投资者。

另一份指控书针对五名被告，其中包括四名私人和雅鲁藏布江桑杰&比尼约格合作社有限公司。

其他被告包括：Jiten Deka，当时的主席，Indrani Das， Azara分部经理，Sanjib Deka，秘书，Himangshu Talukdar，协会主席。

案件涉及合作社根据名为“Grihalakshmi”的计划收取的存款。

据称，投资者被奖金/利息等丰厚回报的承诺所引诱。

随后，据称这些存款被被告挪用。

调查发现，被告吉腾•德卡（Jiten Deka）和其他被告推广了一项不受监管的存款计划，并虚假承诺每年高达15%的高回报。

Jiten Deka和其他人邀请代理人/投资者参与该计划（不受监管的存款计划），向代理人提供存款金额的4%至7%不等的佣金。

在另一起案件中，中央调查局向中央调查局特别法庭提交了对Mainao Brahma、Dipankar Bhatta、Jyotisman Sarma和Sumit Barman四名私人的指控表。

被告涉嫌串谋经营一项不受规管的存款计划，意图诈骗公众人士，然后转移/挪用有关款项。

所有被告都被司法拘留。

中央调查局还向位于古瓦哈蒂的中央调查局特别法庭提交了对两人——Rishiraj Gogoi和Joy Modak的指控表。被告已被司法拘留。

指控书称，被告涉嫌以公司“Go Millions LLP”的名义经营股票交易业务，该公司成立的目的是销售各种化妆品和其他产品。

他们通过违反SEBI/RBI的指导方针，承诺高回报来诱导公众投资，从而通过挪用资金来欺骗公众。

调查确定Gogoi和Modak参与了一个阴谋，安排通过UPI/银行账户的业务方式从公众那里收取存款，但没有将金额存入任何受监管的存款计划。所有被告都被司法拘留。

此外，中央调查局向古瓦哈蒂中央调查局特别法庭起诉了四人——Sankar Kumar Biswas， Rofiqul Islam, Dinesh Ch. Ray和Niranjan Kumar Malakar。

在接管杜布里警察局的调查后，此案被中央调查局重新立案。

调查确定，被告以Titan Capital Market的名义收集投资，并没有将从不同存款人收到的金额存入/投资/交易任何受监管存款计划。

CBI称，他们欺骗存款人，从他们那里收集钱进行投资，却没有把钱还给他们。

在调查过程中，CBI成功追踪了包含存款人详细信息的数据库，这些存款人被骗投资于这些不受监管的存款计划。