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渥太华-

加拿大金融情报机构表示，它正在进行现代化改造，目的是向警方和安全官员实时提供有价值的信息，或者尽可能接近这一目标。

加拿大金融交易和报告分析中心在其最新发布的年度报告中表示，它正在与企业和联邦伙伴合作，加快打击洗钱和恐怖主义融资的行动。

这个名为Fintrac的机构每年从银行、保险公司、金融服务公司、房地产经纪人、赌场等机构筛选数百万条电子信息，以识别与非法活动有关的资金。

反过来，它向警方和安全机构披露有关可疑案件的情报。

在2023年至2024年期间，Fintrac为包括皇家骑警、省市警察、加拿大边境服务局和加拿大税务局在内的收款人制作了4600多个金融情报披露包。

Fintrac主任Sarah Paquet在报告中表示，该机构旨在利用现代技能、工具和技术来分析数据并实时生成情报。

帕奎特说，这种速度可能会改变游戏规则，例如，在该机构追踪与性剥削人口贩运有关的金融交易的努力中。

她说：“这将使我们能够更快地主动识别并协助执法部门破坏网络。”

“这将意味着更快地拯救受害者，使他们免受长期虐待。这将意味着更快地为幸存者提供支持，更及时地为他们提供所需的援助。这将有助于执法部门更快地锁定、逮捕和起诉人贩子，防止新的受害者受到虐待。”

Paquet表示，Fintrac的数字战略包括推进自动化、分析和人工智能的使用。

为了“领先于坏人”，Fintrac成立了一个数字加速和现代化团队，“试验和利用最新技术”。

报告称，在非法现金交易方面，跨国有组织犯罪集团和专业洗钱者是加拿大面临的最大威胁。

“与此同时，虽然恐怖主义融资的威胁在加拿大不像在世界其他地区那样明显，但在我们国家有一些网络活动，涉嫌在国外向各种恐怖主义组织筹集、收集和转移资金。”

本报告由加拿大新闻社于2024年11月26日首次发表。