2024-11-25 22:18 来源：本站编辑
菲律宾一直被列入全球脏钱观察名单，但据说已经解决了之前发现的缺陷，最终可能在明年初退出。
周五晚些时候，总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）表示，将该国留在加强监控的司法管辖区“灰色”名单上的战略问题已“实质性”得到解决。
FATF主席伊丽莎·德安达·马德拉佐对记者说：“我们很高兴地向大家报告，也很高兴与大家分享，本周全体会议审查了菲律宾的进展，认为菲律宾确实基本上完成了”行动计划。
在6月举行的上一次会议上，该监管机构连续第三年将菲律宾列入“灰色”名单，指出菲律宾在反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）体系方面仍然存在缺陷。
被列入灰名单意味着FATF加强监测，并承诺迅速解决已发现的缺陷。
6月查明的其他不足之处是在减轻与赌场赌博有关的洗钱和恐怖主义筹资风险、查明虚假货币申报和没收非法收益以及起诉与恐怖主义筹资有关的案件等领域。
FATF在其最新评估中表示，该国现在需要进行“现场评估，以核实反洗钱/反恐融资改革的实施”已经“开始并正在持续，并且必要的政治承诺仍然到位，以在未来继续实施”。
广告Madrazo说，FATF全体会议已经批准了现场访问，访问将在现在到2025年2月之间进行。
“实地访问意味着一组专家进入该国核实其取得的进展，以便FATF可以决定是否将其从‘灰色’名单中删除。所以我们期待在2025年2月得到答案。”
她说：“这也让我有机会表达，菲律宾是这一进程对一个国家产生积极影响的另一个例子。”
“每年有数十亿美元流入菲律宾，跨境交易规模庞大，菲律宾取得的进展将对国际金融体系的安全产生巨大影响。”
广告该国在2000年被列入黑名单，这导致了经济处罚，直到2001年通过《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act）和随后的2003年修正案后，该国才在2005年退出该名单。
由于缺乏反恐融资法律，该国于2010年回到“灰色”名单，并于2012年2月降至“深灰色”名单。
同年6月，该组织被升级为“灰名单”，并于2013年通过《2012年防止和打击恐怖主义融资法》，最终退出黑名单。
然而，它一直被列入观察名单，直到2017年通过了《赌场法》。
广告经过2018年的评估，它于2021年被重新列入“灰名单”。去年6月，FATF表示菲律宾应该“迅速实施其行动计划”，因为“所有截止日期都在2023年到期”。
早些时候有报道称，由于取得了一些进展，延期一年。今年年初，总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）下令所有相关政府机构努力确保10月份的退出。
然而，菲律宾中央银行行长Eli Remolona Jr.在7月份表示，尽管所有缺陷都可以在10月份之前解决，但这仍需要验证，最早的退出时间可能是明年1月。
