2024-11-15 17:48 来源：本站编辑
Αuthorities正在调查一宗价值3500万欧元的“失踪交易员诈骗案”，涉及一名塞萨洛尼基商人、一名银行高管和一名警察。
由反洗钱局（Anti-Money Laundering Authority）牵头的调查，主要针对希腊和保加利亚的一个“幽灵公司”网络，这些公司通过虚假交易逃避缴纳增值税。
这名商人涉嫌从希腊和欧洲挪用数百万美元资金。
调查显示，这名商人与希腊北部一名高级银行官员之间可能存在联系，据称这名官员帮助这名商人在可疑的情况下获得贷款。
作为回报，据说这名商人帮助这名银行官员洗钱200万欧元。
据报道，涉案警官为该商人公证了文件，促成了大额交易。
尽管案件很严重，但目前还没有没收该商人的资产，调查正在进行中。
该调查目前正受到各国和欧洲法律机构的审查。
