2024-11-01 18:04 来源：本站编辑
执法局(ED)在德里、哈里亚纳邦、旁遮普邦、马哈拉施特拉邦、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦、西孟加拉邦、拉贾斯坦邦和北阿坎德邦的44个地点进行了搜查行动，调查珍珠农业有限公司(PACL)及其集团。海关表示，在搜查行动中，检获多份罪证文件。
“ED，德里地区办公室根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)的规定，于2024年10月4日在德里、哈里亚纳邦、旁遮普邦、马哈拉施特拉邦、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦、西孟加拉邦、拉贾斯坦邦和北阿坎德邦的44个地点对珍珠农业有限公司及其集团进行了搜查。在搜查行动中，我们缴获了各种犯罪文件。”
早些时候，ED在加尔各答、旁遮普邦、德里和孟买发起了一系列突袭，调查周五的一宗信贷基金案。据知情人士透露，该机构的目标是加尔各答、旁遮普、德里和孟买的20多个地点。这次大规模的行动是对一起臭名昭著的与洗钱活动有关的洗钱基金案件进行调查的一部分。
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