2024-04-17 07:28 来源：得道网
领导该国打击非法交易的官员表示，上周将阿联酋从金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)灰名单中除名是一项重大胜利，但主要目标是“实现该国的目标，而不是FATF的目标”。
反洗钱和反恐融资执行办公室(AML/CFT)总干事Hamid Al Zaabi在接受《国家报》独家采访时表示，其目的是根据国际最佳实践，继续提高阿联酋方法和框架的有效性。
他说:“从2021年12月到2023年6月，阿联酋成功没收了超过54亿迪拉姆(14亿美元)，主要来自与专业和贸易洗钱有关的案件。”
根据成立于2021年2月的FATF执行办公室的说法，拥有20多年经验的Al Zaabi先生是FATF了解阿联酋打击金融犯罪工作进展的第一个目的地。
他说，阿拉伯国家在金融犯罪方面有特殊的条件需要解决，他的办公室的重点是学习和提出打击这些非法活动的行动计划。
2022年3月，阿联酋被FATF列入灰名单。FATF是反洗钱和金融恐怖主义的全球监管机构，于1989年由七国集团(g7)成立。七国集团是一个政府间机构，主要由富裕的西方国家组成，核心成员包括加拿大、法国、德国、意大利、英国、美国和日本。
金融行动特别工作组已经确定了与银行、钻石和黄金贸易以及房地产相关行业的洗钱和恐怖主义融资风险。
总部位于伦敦的钱伯斯研究公司(Chambers and Partners)在《2023年国际欺诈与资产追踪》(International Fraud & Asset Tracing 2023)报告中指出，尽管阿联酋的经济受到越来越多的监管，但一些行业对“反洗钱”和“了解你的客户”要求的遵守程度被认为不一致。
扎比表示，自执行办公室成立以来，他的约60人团队不知疲倦地与90多个国家利益攸关方、私营部门公司以及世界银行(World Bank)和国际货币基金组织(imf)等全球机构合作，确保遵守国际标准，并执行《国家反洗钱/反恐融资行动计划》(national AML/CFT Action Plan)。
他说:“在此之前，不同机构之间并没有太多的沟通。”他补充说，打击犯罪的成功取决于与不同机构的广泛合作，以确保法规的实施。
他的办公室开发了fawrittick等工具，这是一个自动智能平台，将金融犯罪的细节与许多地方和联邦当局整合在一起，以简化决策。
在国家反洗钱/反恐融资统计中心内还有一个报告平台，专门为满足阿联酋的需求而设计。
Al Zaabi先生解释说，其结果是阿联酋能够更有效地监督和执行其法规。
阿联酋行政办公室表示，这个海湾国家已对洗钱行为开出逾1.15亿迪拉姆的罚款，与阿联酋经济部(UAE Ministry of Economy)进行了8000多次检查，迄今已查获9.25亿迪拉姆的违反“反洗钱”做法和程序的行为。
在全球范围内，到2023年底，阿联酋与埃及、摩洛哥、塞尔维亚和哈萨克斯坦签署了反金融犯罪的初步协议。
阿联酋此前还与南非和丹麦签署了引渡条约。这两项协议都旨在确保被控犯有重大金融犯罪的知名人士回国。
扎比表示，上周将阿联酋从FATF的灰名单中除名对该国的经济福祉“没有影响”，但它确实加强了该国未来的地位。
他说，由于地位的改变，阿联酋将通过更容易进入金融市场和贸易机会来巩固其全球地位。
它还允许国际银行交易成本更便宜，此外，由于遵守国际标准，阿联酋得到了国际机构和外国政府越来越多的合作和援助。
“进入绿区有助于增加外国的信心，”Al Zaabi先生告诉《国家报》，尽管阿联酋在吸引外国直接投资方面没有问题，他补充说。
根据联合国贸易和发展会议1月份发布的《全球投资趋势监测》报告，到2023年底，阿联酋的绿地投资(即母公司在不同国家设立子公司的外国直接投资)价值位居第二。
联合国贸发会议的报告称，只有美国排在阿联酋之前。它没有提供每个国家的投资总额。
总部位于迪拜的房地产经纪公司Allsopp and Allsopp的董事长刘易斯•奥尔索普(Lewis Allsopp)表示，由于迪拜进入了FATF的绿色地位，以前受到限制的大型机构基金可能会进入迪拜房地产市场。
奥尔索普表示:“我相信，迪拜的房地产市场将从这一消息中受益最大。”
当被问及从FATF灰名单中除名后的下一步是什么时，扎比表示，“更多的工作”。
“我们将迎来非常忙碌的一年。金融犯罪分子正在不断发展他们的策略，并寻找国家系统之间的差距，”他引用了阿联酋的国家风险评估计划，该计划应于2024年底完成。
Al Zaabi表示，随着不断变化和高风险的加密货币市场的出现，情况尤其如此，阿联酋是首批监管但不回避的国家之一。
他补充说，凭借强大的监管框架和有利于创新的商业环境，阿联酋将继续成为对虚拟资产服务提供商有吸引力的司法管辖区。
“我们不能阻止，这是未来。”
