2024-10-16 19:56 来源：本站编辑
新德里:一位高级官员周四表示，印度认识到有必要简化恐怖融资和洗钱案件的审判程序，并正在采取措施加以改进。
财政部额外秘书(收入)Vivek Agarwal表示，全球犯罪监督机构FATF在金融情报、反洗钱和恐怖融资风险以及披露受益所有权等参数上给予印度很高的评级。
在金融行动特别工作组提出的建议中，对恐怖融资和洗钱案件的快速审判很重要。阿加瓦尔说，其余的建议本质上是辅助的。
金融行动特别工作组(FATF)周四发布了印度打击恐怖融资和洗钱的相互评估报告。
报告称，印度已经实施了有效的反洗钱和打击恐怖融资体系，但需要进行重大改进，以加强对洗钱和恐怖融资案件的起诉。
阿加瓦尔说:“我们以优异的成绩通过了考验。”他补充说，由于印度按照FATF的规定定期跟进，该国可能会在三年后报告风险评估。
阿加瓦尔说:“但我们没有受到强迫。”
关于非营利组织(NPO)滥用恐怖融资的可能性，阿加瓦尔说，FATF已经表示应该采取预防措施来检查恐怖融资。
阿加瓦尔说，所得税部门使用多个数据点来识别“有风险的”非营利组织，并正在与非营利组织进行接触，以提高它们的敏感性，使它们不会被用作资助恐怖主义的媒介。
“在FATF的任何指标上，印度都没有低评级……要么是高评级，要么是中等评级。”我的天哪，我的天哪
