2024-10-05 16:00 来源：本站编辑
新德里:执法局周二表示，又逮捕了一名涉嫌与毒品恐怖主义有关的洗钱案的嫌疑人，该案件涉及“资助”被禁恐怖组织伊斯兰圣战者组织。
该机构在一份声明中表示，拉迪·拉姆于周一被拘留，并在查谟的一个特别防止洗钱法(PMLA)法庭受审，该法庭将他拘留了四天。
另外两人——阿尔沙德·艾哈迈德·阿莱和法亚兹·艾哈迈德·达尔——早些时候被联邦机构逮捕。
洗钱案源于2019年的FIR和查谟和克什米尔警方对被告的指控，罪名是“操作毒品恐怖主义模块，导致缉获和识别毒品和非法现金”。
“作为调查的一部分，我们发现了一个与毒品走私和恐怖主义勾结的网络。拉迪·拉姆作为毒品和恐怖联系的重要人物，从阿尔沙德·艾哈迈德·阿莱那里接收跨境走私毒品，并在旁遮普、查谟和克什米尔分发和销售这些毒品。”
拉姆通过银行交易将犯罪所得以非法资金的形式汇给阿莱。
联邦调查机构声称，阿莱将资金转移到与伊斯兰圣战者组织有关联的恐怖分子手中，“唯一的目的是进行颠覆活动”。对银行账户的交易分析发现，“通过毒品销售获得的巨额现金存款，通过多个可疑的相互关联的交易，掩盖了资金的实际来源和性质。”
