2024-07-04 22:18 来源：本站编辑
吉隆坡:8年前，一名拥有拿督头衔的男子被判12项洗钱罪名，涉案金额超过400万令吉。
在副检察官Rozaliana Zakaria通知法庭，检方撤回了对54岁的拿督Ahmad Azwan Aboo Mansoor的12项指控后，Suzana Hussin法官做出了裁决。
他说:“之前，被告面临16项指控，控方要求法院撤销被告的12项指控，但这并不等于无罪释放，而其余4项指控将由控方继续审理。”
阿兹万的代理律师哈金德·辛格·桑德胡(Harjinder Singh Sandhu)没有反对。
在第一至第七项指控中，被告涉嫌在2016年4月至2018年4月期间，从他在马来西亚伊斯兰银行(Bank Islam Malaysia Berhad)的储蓄账户中处置了815,863.06令吉的不义之财。
Ahmad Azwan还面临五项指控，涉嫌在2016年6月11日至2017年12月20日期间，将非法活动所得的3,020,299.98令吉从他的银行账户转移到他的另一个账户和另外两个账户，一个属于一名男子，另一个属于一家公司，在同一地点。
所有指控都是根据《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第4(1)(b)条文提出的，该条文规定，一经定罪，最高可判处15年监禁，并处以不少于非法所得金额5倍的罚款，或500万令吉，以较高者为准。
同时，Rozaliana告诉法庭，有修正案涉及对被告的另外四项指控，并要求向被告宣读这些指控。
然而，阿兹万不承认所有四项指控。
根据四项修改后的指控，被告被指控在2016年1月11日至2018年3月9日期间，通过非法活动将金额达3,961,003.03令吉的钱存入他在马来西亚伊斯兰银行(bank Islam Malaysia Berhad)塔曼美拉瓦提分行的银行账户，所有指控都是根据同一法律制定的。——马来西亚
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