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尼日利亚阿布贾(美联社)-尼日利亚当局周四在法庭上要求加密货币交易所币安及其两名高管因涉嫌洗钱和逃税而受审，这是对该交易平台进行数周刑事调查后的第一步法律步骤。

只有美国公民、币安金融犯罪合规主管蒂格兰·甘巴里安(Tigran Gambaryan)出席了法庭听证会，而该公司的区域经理纳迪姆·安贾瓦拉(Nadeem Anjarwalla)在3月底逃离拘留后仍在逃。

就贸易额而言，尼日利亚拥有非洲最大的加密经济体，许多公民使用加密货币来对冲通胀飙升和当地货币贬值的风险。然而，当局声称该平台被用于洗钱和恐怖主义融资。

美联社周四在首都阿布贾的联邦高等法院看到的另一份指控中，尼日利亚反腐败机构和地方税务机关指控币安和这两名官员在没有必要执照的情况下经营，非法谈判汇率，逃税，隐瞒非法收益和收入的来源，涉案金额达3540万美元。

甘巴里安在反腐败机构官员的陪同下进出法庭。

记者无法立即联系到币安请其置评。

自从甘巴扬和安贾瓦拉于2月26日被捕以来，他们的审判一直充满争议，因为他们指控当局非法拘留他们并没收了他们的护照。

此外，当地媒体报道称，尼日利亚政府要求提供在该平台上交易的公民的姓名。

周四，阿布贾法院将洗钱案的正式庭审推迟至4月8日。此前，甘巴里安的律师马克•莫迪(Mark Mordi)辩称，未经币安许可，他的当事人不能在该案中代表币安，而检察官不同意这一点。

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代表尼日利亚经济和金融犯罪委员会的律师Ekene Iheanacho表示:“有证据表明，第二被告(Gambaryan)是该国第一被告(Binance)的代表。”

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