2024-09-29 19:06 来源：本站编辑
吉隆坡:高等法院被告知，一笔惊人的240万美元(1046万令吉)从一个马来西亚发展公司(1MDB)的金库中流出，通过在逃商人刘特佐的空壳公司Good Star Ltd进入名人金·卡戴珊和音乐家法瑞尔·威廉姆斯的银行账户。
金融欺诈调查员Richard Templeman在周一的Zoom听证会上证实了这一点，该听证会是1MDB对前财政部秘书长丹斯里莫哈德和前1MDB首席执行官阿鲁尔甘达甘达米提起的65.9亿美元诉讼。
根据他的调查，原告证人表示，截至2011年10月25日，1MDB为刘特佐的利益转移了总计10.3亿美元给好星。
他在证词中表示:“这些资金通过一系列离岸公司转移，主要用于共谋者及其亲属和同伙的个人利益。”
从一马公司流入Good Star的数十亿美元中，有2,02.5万美元从Good Star转入了一个名为Talamasca Inc.的Suntrust银行账户。
2011年8月11日至11月17日之间的交易包含了诸如“音乐制作的部分付款”和“2011年11月Red Spring Investments和Talamasca/Pharrell Williams的DD 3协议”等付款细节。
“我注意到，公开信息将塔拉马斯卡公司与音乐家法瑞尔·威廉姆斯(Pharrell Williams)联系在一起。
他说:“我没有关于这笔资金转移的进一步信息。”
坦普尔曼说，Good Star还向其他实体支付了更多款项，其中包括给真人秀明星金·卡戴珊的30.6万美元，以及给卡戴珊和她当时的丈夫克里斯·汉弗莱斯的10万美元。
坦普尔曼表示，这些交易的目的“目前尚不清楚”。
Templeman是Kroll咨询有限公司(一家国际咨询公司，在重组和破产、企业融资、法务会计和调查、跨境资产追回和债权人服务方面拥有专业知识)的调查主管。
他领导了对1MDB和SRC国际有限公司(SRC International Sdn Bhd)通过清算公司挪用的资金的持续调查。
2021年5月，一马公司向莫哈末·伊尔万和阿鲁尔·甘达提起诉讼，指控他们违反信托和串谋，导致该公司对一马公司-沙特石油有限公司的投资损失18.3亿美元，这笔投资后来被转换为对Brazen Sky有限公司的投资，据称可以从桥梁全球基金获得赔偿。
1MDB还指控两名被告违反信托和串谋，挪用了2017年5月9日支付给Aabar Investments的35亿美元公司资金和支付给International Petroleum Investment company的12.65亿美元。
一马公司声称，莫哈末伊尔万与阿鲁尔甘达串通执行一项延长雇佣协议，无视一马公司的利益，向阿鲁尔甘达支付了2,905,200令吉的巨额款项，导致公司损失和损害。
因此，一马公司要求两名被告赔偿65.9亿美元的损失，并要求莫哈末欧文额外赔偿290万令吉，以延长雇佣协议。
今天下午，在司法专员拉贾·艾哈迈德·莫扎努丁·沙阿·拉贾·莫赞面前，听证会继续进行。
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